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发挥行业“前哨”作用,这家银行拦截一起电信诈骗

2022年05月25日 16:30     来源: 中国警察网    作者: 辛闻   
中国警察网 · 辛闻  |  2022-05-25 16:30

  中国警察网讯 近年来,湖北省应城市公安局内保大队在对银行的监管服务过程中,加大反诈工作的宣传力度,让银行员工对电信诈骗入脑入心,能够警觉和识别电诈,从而发挥行业的“前哨”作用,第一时间劝阻拦截电诈转账汇款,推动形成全行业反诈的管控格局。5月20日,农业银行应城市长江埠支行成功拦截一起电信诈骗,为客户保住3万元。 

  当天上午10点,农业银行应城市长江埠支行走进了一位正在打电话的客户。客户跟对方说“汇款还未到账”,电话那头则是一口普通话。支行行长见此立即上前,询问客户办理什么业务。客户祁先生说自己是本地一家酒店的老板,刚接到公路管理局的电话,称要在他的酒店吃饭。祁先生一听,立即应下,马上列出菜单,核算定金大约需要3.8万。

  对方表示同意,他要了祁先生的农行卡,几分钟后,发了一个银行汇款成功的截图过来。这时,对方提出他们吃饭要喝指定的红酒,并同时推送了一个酒庄老板的微信给祁先生,要求他购买3万元的红酒。看到了汇款截图,但款未到账,祁先生遂到银行查询,正好被网点负责人发现。

  很明显,这是一起新型的电信诈骗手段。银行网点负责人对祁先生进行劝阻,并上网搜相关案例给他看,祁先生幡然醒悟,没有付款。



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